截至2026年3月20日收盘，聚灿光电(300708)报收于10.26元，下跌1.91%，换手率8.76%，成交量62.18万手，成交额6.6亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月20日主力资金净流入2978.6万元，游资同步加仓，散户资金大幅流出。
• 来自【股本股东变化】：截至3月10日股东户数环比增长28.45%，筹码呈现明显分散趋势。
• 来自【业绩披露要点】：2025年全年营收与净利润双增，但第四季度主营收入与利润同比双双下滑。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.3元（含税）。

3月20日主力资金净流入2978.6万元，游资资金净流入2104.34万元，散户资金净流出5082.94万元。

股本股东变化股东户数变动

截至2026年3月10日，公司股东户数为8.46万户，较2月28日增加1.87万户，增幅28.45%。户均持股数量由上期的1.43万股降至1.11万股，户均持股市值为13.0万元。

业绩披露要点财务报告

2025年公司主营收入31.27亿元，同比上升13.33%；归母净利润2.05亿元，同比上升4.82%；扣非净利润1.99亿元，同比上升7.1%。2025年第四季度主营收入6.28亿元，同比下降14.82%；单季度归母净利润3199.87万元，同比下降11.17%；单季度扣非净利润3020.37万元，同比下降13.59%。负债率43.83%，毛利率14.19%，财务费用-3104.86万元，投资收益-115.13万元。

公司公告汇总2025年度独立董事述职报告（黄荷暑）

黄荷暑作为独立董事，2025年度出席公司全部董事会、股东会及各专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注续聘审计机构、对外担保、资金占用、财务报告、内部控制、独立董事增选、募集资金使用、股份回购注销及股权激励等事项，认为公司决策程序合法合规，未损害股东特别是中小股东利益。履职符合独立性要求，积极维护公司和全体股东权益。

2025年度独立董事述职报告（施伟力）

施伟力于2025年11月26日经股东大会选举任职，现任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间出席董事会1次、列席股东会1次，均投赞成票。现场工作2个工作日，积极参与公司治理，关注董事会专门委员会调整事项，与审计机构沟通年报审计工作，推动投资者权益保护。未提议召开董事会、聘任解聘会计师事务所或聘请外部机构。

2025年度独立董事述职报告（朱火生）

朱火生作为独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及各专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。参与审议续聘审计机构、内部控制评价、定期报告、股权激励计划授予与调整、回购股份注销、增选独立董事等事项。未发现对外担保及资金占用情况，募集资金使用合规。持续关注公司治理、财务运营及投资者权益保护，履行独立董事职责。

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

公司调整募集资金投资项目内部投资结构。“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”调减工程建设费用21,000万元，总投资额由155,000万元调至134,000万元；“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”调减设备购置费用17,770.80万元，调增工程建设及其他费用17,770.80万元，总投资额不变。本次调整未改变实施主体、募集资金用途及总额，不影响项目正常实施，不损害股东利益。该事项已获董事会审议通过，保荐机构中信证券发表无异议意见。

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2025年度公司投入募集资金项目39,296.03万元，累计使用84,052.89万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为27,819.02万元，其中27,000.00万元用于购买大额存单及理财产品，专户实际余额819.02万元。变更部分募投项目，80,000.00万元用于年产240万片红黄光外延片、芯片项目。募集资金专户管理规范，监管协议履行正常，部分账户已注销。保荐人对募集资金存放与使用情况无异议。

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制制度基本适应管理要求，能合理保证财务报表的真实性和业务合规运行。公司加强票据管理、内控制度宣贯与执行监督，持续推进内控体系建设。保荐人认为，公司在重大方面保持了有效的内部控制，评价报告如实反映了公司2025年度内控情况。

内部控制审计报告

公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司，重点关注应收账款坏账损失、存货跌价损失和汇率变动等高风险领域。会计师事务所确认公司财务报告内部控制有效。

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

实际募集资金108,155.02万元，截至2025年12月31日累计使用84,052.89万元，购买大额存单及理财产品余额27,000.00万元，募集资金专户余额819.02万元。2025年度投入募集资金39,296.03万元，主要用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目和年产240万片红黄光外延片、芯片项目。报告期内未改变募投项目用途，部分专户已注销，募集资金使用符合监管要求。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

2025年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用情况，非经营性资金占用及其他关联资金往来总额均为零。

2025年年度审计报告

公司2025年度财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度营业收入31.27亿元，归母净利润2.05亿元，基本每股收益0.28元。应收账款账面价值5.20亿元，坏账准备4500.81万元。主营业务为LED芯片及外延片的研发、生产和销售，收入主要来源于国内销售。审计机构为容诚会计师事务所。

2025年年度报告摘要

2025年公司营业收入31.27亿元，同比增长13.33%；归母净利润2.05亿元，同比增长4.82%；扣非净利润1.99亿元，同比增长7.10%。经营活动现金流净额5.28亿元，基本每股收益0.28元。总资产50.93亿元，归属于上市公司股东的净资产28.61亿元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。2025年产能利用率均值98.03%，产销率均值99.69%。

关于2025年年度利润分配预案的公告

公司拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合并报表归母净利润205,019,025.96元，母公司未分配利润275,869,091.25元，本次可供分配利润以此为依据。现金分红总额预计为28,167,454.32元（含税），分配比例不变，若总股本变动将相应调整总额。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。

第四届董事会第十六次会议决议公告

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过2025年年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘容诚会计师事务所为2026年外部审计机构、2026年度高级管理人员薪酬方案、内部控制自我评价报告、向银行申请不超过60亿元授信额度、为子公司及孙公司提供不高于20亿元担保、调整部分募投项目内部投资结构等多项议案。会议还审议通过2025年年度报告及其摘要，并决定于2026年4月10日召开2025年年度股东大会，审议需提交股东会表决的事项。

关于召开2025年年度股东会的通知

公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，由董事会召集，现场会议时间为14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年4月3日。会议审议事项包括2025年年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘外部审计机构、2026年度董事薪酬、向银行申请贷款授信额度、为公司授信提供担保、购买董高责任险、修订薪酬管理制度、2025年年度报告及其摘要等议案。所有议案均为非累积投票提案，需经出席股东所持表决权半数以上通过。中小投资者将单独计票。

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

非独立董事在公司任职的按实际岗位确定薪酬，不在公司任职的不领取董事津贴；独立董事津贴为每年6万元（税前），按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，结合岗位、权责、风险及市场水平确定。薪酬均为税前金额，扣除个人所得税和社会保险后发放。任期不足的按实际任期计算薪酬。

关于公司购买董高责任险的公告

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等购买董高责任险，保额不超过20,000万元/年，保费不超过50万元/年，保险期限为每年度。该事项已获董事会审议通过，并提请股东会授权管理层办理相关投保及后续续保或重新投保事宜。

关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

公司于2026年3月20日召开董事会会议，审议通过调整“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”和“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构。其中，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”调减工程建设费用21,000万元，总投资由155,000万元调至134,000万元；“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”调增工程建设及其他费用17,770.80万元，相应调减设备购置费用。本次调整不影响实施主体和投资总额，不改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

审计委员会由黄荷暑、朱火生、施伟力、高利四位成员组成，独立董事占比3/4，主任委员为会计专业人士黄荷暑。报告期内召开4次会议，审议续聘外部审计机构、内部控制自我评价报告、各期定期报告及审计部工作事项报告。委员会监督评估了容诚会计师事务所的审计工作，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性，并协调管理层与外部审计机构沟通。认为公司财务报告真实准确完整，内部控制运行符合规范要求。

2025年年度董事会工作报告

2025年公司实现营业收入31.27亿元、净利润2.05亿元，核心经营指标创历史新高。公司持续推进扩产项目建设，红黄光项目于2025年1月通线，单月产量突破5万片。董事会全年召开10次会议，审议包括年度报告、利润分配、股权激励、募集资金使用、公司章程修订等多项议案，并执行了股东会决议。公司强化研发创新、降本增效和营销体系建设，推动全色系产品布局。2026年将继续聚焦主业，提升技术和管理水平，完善治理机制。

关于续聘公司外部审计机构的公告

公司审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案。该所具备证券服务业务资格，具有专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚，存在部分行政处罚及诉讼情况。审计委员会和董事会均同意续聘，尚需提交2025年年度股东会审议。项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人均未受过处罚，符合独立性要求。审计收费将根据业务规模、行业特点及工作量等因素确定。

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

公司将于2026年4月8日15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与。会议将介绍公司2025年年度报告及其摘要的相关内容，出席人员包括董事长兼总经理潘华荣、董事兼副总经理曹玉飞、徐桦、职工董事高利、董事会秘书兼财务总监陆叶、独立董事施伟力及保荐代表人林琳。公司自即日起至2026年4月6日17:30前公开征集投资者问题。

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

公司聚焦LED芯片主业，2025年实现营业收入31.27亿元、净利润2.05亿元，Mini LED、车载照明等高端产品取得突破。红黄光项目于2025年1月通线，单月产量突破5万片。公司加大研发投入，在Micro LED、可见光通信等领域取得技术进展。治理结构方面，优化董事会配置，增选董事2名，推进取消监事会。2025年实施每10股转增4.5股的权益分派，并完成32,831,660股回购股份注销，占总股本3.38%。

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

容诚会计师事务所具备执业资质和独立性，承担了公司2025年度财务报告、内部控制、募集资金使用等审计与核查工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中，事务所与管理层保持充分沟通，规范执行审计程序，按时完成审计任务，发表的审计意见客观、公正，履行了约定义务。

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告

容诚会计师事务所具备专业资质和执业能力，负责公司2025年度财务报告、内部控制、募集资金使用等审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其专业性、独立性及投资者保护能力进行审查，并在审计过程中就审计计划、方法及发现问题充分沟通，切实履行监督职责。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度，控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方与上市公司之间均无非经营性资金占用余额及发生额。上市公司的子公司及其附属企业与其他关联方之间亦无相关资金往来余额及发生额。所有类别合计的年初余额、累计发生金额、偿还金额和年末余额均为零。

聚灿光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司对在任独立董事朱火生、黄荷暑、施伟力的独立性情况进行自查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

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