截至2025年11月14日收盘，火炬电子(603678)报收于31.27元，下跌0.48%，换手率1.25%，成交量5.93万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出1100.4万元，占总成交额5.91%。
• 来自公司公告汇总：火炬电子于2025年11月14日完成董事会换届，蔡劲军当选董事长并兼任总经理。
• 来自公司公告汇总：股东大会审议通过变更注册资本及修订公司章程等议案，表决结果合法有效。
• 来自公司公告汇总：职工代表大会选举李杰成先生为第七届董事会职工代表董事，监事会设置已被取消。

11月14日主力资金净流出1100.4万元，占总成交额5.91%；游资资金净流入63.89万元，占总成交额0.34%；散户资金净流入1036.51万元，占总成交额5.57%。

公司公告汇总火炬电子第七届董事会第一次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司于2025年11月14日召开第七届董事会第一次会议，选举蔡劲军为公司董事长，并担任法定代表人。会议聘任蔡劲军为总经理，陈世宗为董事会秘书，陈培阳、吴俊苗、王强为副总经理，张子山为总工程师，周焕椿为财务总监。同时聘任兰婷杰为证券事务代表，苏友珍为审计部负责人。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员名单一并确定。各项任期均至第七届董事会届满为止。

北京国枫律师事务所关于火炬电子2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认福建火炬电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过了变更注册资本及修订公司章程、修订多项内部管理制度、选举第七届董事会非独立董事和独立董事等议案。现场会议于2025年11月14日召开，由董事长蔡劲军主持，出席股东共351人，代表股份占公司有表决权股份总数的45.63%。

火炬电子2025年第二次临时股东大会决议公告

福建火炬电子科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案，以及修订公司部分内部管理制度的相关议案。会议还通过累积投票方式选举蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤为第七届董事会非独立董事，林涛、吴金平、童锦治为独立董事。出席会议的股东所持表决权股份占公司总股本的45.63%，表决结果合法有效。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

火炬电子职工代表大会决议公告

福建火炬电子科技股份有限公司职工代表大会于2025年11月14日召开，审议通过免去洪丽铃女士职工代表监事职务，因公司已取消监事会设置。会议同时选举李杰成先生为第七届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举产生的8名董事共同组成第七届董事会，任期至届满为止。李杰成先生现任广州天极电子科技股份有限公司制造中心总监，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合董事任职条件。

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