截至2025年12月31日收盘，中瓷电子（003031）报收于73.16元，较上周的76.86元下跌4.81%。本周，中瓷电子12月29日盘中最高价报77.98元。12月31日盘中最低价报72.2元。中瓷电子当前最新总市值329.99亿元，在通信设备板块市值排名19/85，在两市A股市值排名583/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：中瓷电子拟将董事会成员由12名调整为11名。
• 公司公告汇总：非独立董事刘健因工作调整辞职，提名戴志华为新任候选人。
• 公司公告汇总：2026年1月15日召开临时股东会审议董事变更及章程修订事项。

关于公司董事辞职的公告

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会近日收到非独立董事刘健先生的书面辞职报告，刘健先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何职务。刘健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞任自公司董事会收到辞职报告之日起生效。在新任非独立董事就任前，刘健先生将继续履行职责。公司董事会对刘健先生在任职期间的贡献表示感谢。截至公告日，刘健先生未持有公司股份，亦无未履行承诺。

河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

河北中瓷电子科技股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。股权登记日为2026年1月8日。会议审议《关于变更公司董事的议案》《关于选举戴志华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与，中小投资者表决将单独计票。

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

河北中瓷电子科技股份有限公司于2025年12月30日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案。公司拟将董事会成员由12名调整为11名，其中非独立董事7名（含1名职工董事），独立董事4名。同时对《公司章程》中法定代表人表述及董事会组成条款进行相应修订。该事项尚需提交公司股东会审议，并将依法办理工商变更登记及章程备案手续。

关于变更公司董事的公告

中瓷电子非独立董事刘健因工作调整辞职，不再担任公司任何职务。公司提名戴志华为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。戴志华现任产业基础研究院及中电国基北方有限公司总会计师，无境外居留权，未持有公司股份，符合任职条件。该任命尚需提交公司股东会审议。

第二届董事会第三十七次会议决议公告

中瓷电子第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，审议通过三项议案：一是同意刘健辞去非独立董事职务，提名戴志华为新任非独立董事候选人；二是将董事会成员人数由12名调整为11名，其中非独立董事7名、独立董事4名，并相应修订公司章程；三是提请召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月15日以现场与网络投票方式举行。

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