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2026年09月24日 20时44分57秒

　　9月24日金融一线消息，中国人民银行发布行政处罚公示显示，渤海银行因违反金融统计相关规定；违反银行结算账户管理规定；违反代收业务管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元。

　　6名相关责任人员同步被处罚，合计罚款13万元。

序号当事人名称行政处罚

决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚

决定机关名称作出行政处罚

决定日期公示期限备注

1渤海银行股份有限公司银罚决字〔2026〕81号1.违反金融统计相关规定；

2.违反银行结算账户管理规定；

3.违反代收业务管理规定；

4.违反银行卡收单业务管理规定；

5.违反网络安全管理规定；

6.违反数据安全管理规定；

7.违反反假货币业务管理规定；

8.违反国库科目设置和使用规定；

9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

10.未按规定履行客户身份识别义务；

11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。警告，没收违法所得8.510725万元，罚款534.37万元中国人民银行2026年9月8日五年

2林某（渤海银行股份有限公司财富管理与私人银行部）银罚决字〔2026〕82号对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：

违反代收业务管理规定。警告，罚款5万元中国人民银行2026年9月8日五年

3杨某芳（渤海银行股份有限公司消费金融与信用卡部）银罚决字〔2026〕83号对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。罚款1万元中国人民银行2026年9月8日五年

4李某（渤海银行股份有限公司普惠金融事业部）银罚决字〔2026〕84号对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。罚款1万元中国人民银行2026年9月8日五年

5李某军（渤海银行股份有限公司内控合规部）银罚决字〔2026〕85号对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。罚款2万元中国人民银行2026年9月8日五年

6李某（渤海银行股份有限公司消费金融与信用卡部）银罚决字〔2026〕86号对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。罚款2万元中国人民银行2026年9月8日五年

7张某（渤海银行股份有限公司公司业务部）银罚决字〔2026〕87号对渤海银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。罚款2万元中国人民银行2026年9月8日五年