截至2025年12月26日收盘，概伦电子（688206）报收于35.49元，较上周的33.78元上涨5.06%。本周，概伦电子12月24日盘中最高价报35.86元。12月22日盘中最低价报33.89元。概伦电子当前最新总市值154.44亿元，在软件开发板块市值排名30/133，在两市A股市值排名1265/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：概伦电子拟通过发行股份及支付现金方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权。
• 公司公告汇总：使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。
• 公司公告汇总：首次公开发行股票部分募投项目结项，节余募集资金16,594.48万元拟永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获上交所受理。

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

上海概伦电子股份有限公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，资金可在决议有效期内循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司强调虽选择保本型产品，但仍存在一定的系统性风险。现金管理不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，增加收益。

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

上海概伦电子股份有限公司决定对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行结项，包括建模及仿真系统升级建设、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设、研发中心建设三个项目。截至公告日，上述项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件。节余募集资金合计16,594.48万元，包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日银行结息为准。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，保荐机构发表无异议意见。

招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司拟将上述项目节余募集资金16,594.48万元（含银行存款利息）永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。保荐机构招商证券认为，该事项符合相关法律法规要求，有利于提高资金使用效率，未损害公司及股东利益。

上海市锦天城律师事务所关于上海概伦电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所就上海概伦电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年12月22日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的多项议案。表决结果显示各项议案均获高比例通过，出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的72.6105%。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

2025年第四次临时股东会决议公告

上海概伦电子股份有限公司于2025年12月22日召开第四次临时股东会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，包括交易方案、定价、发行对象、业绩承诺、募集配套资金等共22项议案，所有议案均获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议表决程序合法有效，关联股东已回避表决。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告

上海概伦电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。公司已于2025年12月25日收到上海证券交易所出具的受理通知，申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法审核。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册，能否获批及时间存在不确定性。公司将持续推进并履行信息披露义务。

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