截至2025年11月14日收盘，国星光电(002449)报收于8.94元，下跌0.33%，换手率1.29%，成交量7.97万手，成交额7163.46万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出567.43万元，散户资金净流入656.89万元。
• 来自公司公告汇总：国星光电拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关修订尚需股东大会审议。

11月14日主力资金净流出567.43万元；游资资金净流出89.46万元；散户资金净流入656.89万元。

公司公告汇总第六届董事会第十一次会议决议公告

国星光电第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案：提名李泽华先生为第六届董事会非独立董事候选人，其将兼任风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满；审议通过修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度修订尚需提交股东会审议；同意召开2025年第二次临时股东会，审议上述事项。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

佛山市国星光电股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为佛山市禅城区华宝南路18号公司南区中栋一楼大会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议将审议续聘会计师事务所、选举第六届董事会非独立董事、修订《公司章程》及其附件等议案。其中修订《公司章程》及其附件为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

佛山市国星光电股份有限公司《公司章程》修正案

佛山市国星光电股份有限公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及附件的议案》。本次修订根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对章程多个条款进行修改，涉及股东权利、股东大会制度、董事会专门委员会、独立董事职责、法定代表人职权等内容。修订后的章程尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

佛山市国星光电股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）

佛山市国星光电股份有限公司发布《股东会议事规则》2025年修订版，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议采取现场与网络相结合方式召开，表决分为普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权的2/3以上通过。涉及中小投资者利益的重大事项需单独计票。

佛山市国星光电股份有限公司章程（2025年11月）

佛山市国星光电股份有限公司章程于2025年修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币61,847.7169万元，法定代表人由董事长担任。公司设立党委，发挥领导作用，研究讨论重大经营管理事项。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的15%。章程还规定了股东会、董事会、监事会等治理结构及职权。

佛山市国星光电股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

佛山市国星光电股份有限公司发布《董事会议事规则》2025年修订版，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、议事和表决规则、会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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