截至2026年8月18日收盘，智新电子(920212)报收于9.73元，上涨1.14%，换手率1.28%，成交量6603.0手，成交额639.84万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月18日主力资金净流出60.49万元，占总成交额9.45%。
• 公司公告汇总：2026年半年度报告显示净利润同比增长198.45%，扣非净利润由负转正；同日董事会审议通过独立董事提名、限制性股票回购注销、减资及外汇套期保值等多项议案，并定于9月2日召开临时股东会审议相关事项。

8月18日主力资金净流出60.49万元，占总成交额9.45%；游资资金净流入23.95万元，占总成交额3.74%；散户资金净流入18.32万元，占总成交额2.86%。

公司公告汇总2026年半年度报告摘要

报告期末资产总计551,813,574.19元，较上年期末减少2.21%；归属于上市公司股东的净资产为424,685,029.58元，同比减少0.21%。本报告期营业收入250,803,252.59元，同比增长16.29%；归属于上市公司股东的净利润2,459,295.09元，同比增长198.45%；扣除非经常性损益后的净利润为2,427,133.97元，上年同期为-7,976,500.53元。经营活动产生的现金流量净额为8,535,317.97元，同比下降54.92%。基本每股收益0.02元/股，同比增长100.00%。加权平均净资产收益率为0.58%，上年同期为0.20%。资产负债率（合并）为22.65%，较上年期末下降。公司总股本为106,100,000股，普通股股东人数为4,503人。持股5%以上股东为赵庆福和李良伟，各持股33.73%。潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司持有1,500,000股股份，全部处于质押状态。

第四届董事会第十三次会议决议公告

智新电子于2026年8月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《提名王先鹿为独立董事候选人》《调整2024年限制性股票激励计划回购价格》《回购注销部分限制性股票》《减少注册资本并修订公司章程》《制定期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》《开展外汇套期保值业务》及《提请召开2026年第一次临时股东会》等议案。其中，独立董事提名、部分限制性股票回购注销及减资事项需提交股东会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

潍坊智新电子股份有限公司将于2026年9月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月28日。审议事项包括提名王先鹿为第四届董事会独立董事候选人、回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票、减少注册资本并修订公司章程等议案。其中第三项为特别决议议案，第一项对中小投资者单独计票。网络投票时间为2026年9月1日至9月2日。

独立董事离任公告

潍坊智新电子股份有限公司独立董事张松旺先生因任职期限届满离任，其离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员三分之一，且缺少会计专业人士，不符合相关规定。根据有关办法，其离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前继续履行职责。公司已启动独立董事补选程序。张松旺先生持有公司股份0股，不是失信联合惩戒对象，不存在未履行完毕的公开承诺。离任不会对公司日常经营产生不利影响。

关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告

因公司2024年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再符合激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票12,000股。本次注销完成后，公司股本将由106,100,000股变更为106,088,000股，注册资本由106,100,000元变更为106,088,000元。2026年8月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了减少注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议。本次仅修订公司章程中注册资本和股份总数条款，其他内容不变。

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

潍坊智新电子股份有限公司于2026年8月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币3,000万元或等值外币，授权期限为12个月。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为经批准的金融机构，交易币种包括美元、欧元、英镑、日元、越南盾等。公司制定《期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》，明确操作流程与风险控制措施，不进行投机交易，以规避汇率波动风险、增强财务稳定性为目的。

独立董事任命公告

潍坊智新电子股份有限公司于2026年8月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。该任命尚需提交公司股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。王先鹿先生现任青岛理工大学商学院教授，具备会计专业背景及相关任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。公司独立董事专门会议已发表同意意见，认为其符合任职条件。

关于开展外汇套期保值业务的公告

潍坊智新电子股份有限公司于2026年8月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元或等值外币，期限为董事会审议通过之日起12个月内。业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为经批准的金融机构，币种包括英镑、欧元、美元、日元、越南盾等。该事项无需提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（王先鹿）

王先鹿声明被提名为潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，无不良记录。其具备会计专业知识背景，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。他承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

独立董事提名人声明与承诺（王先鹿）

潍坊智新电子股份有限公司董事会提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、会计或经济工作经验，具备会计专业知识和高级职称，未发现重大失信等不良记录。提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度

2026年8月17日，潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于制定的议案》。该制度旨在规范公司及合并报表范围内子公司的期货和外汇衍生品套期保值业务，防范汇率、价格、利率等风险，明确业务操作原则、审批权限、内部流程、风险管理和信息披露要求。制度规定不得从事投机和套利交易，相关业务需与生产经营相关，资金来源限于自有资金，并对需提交股东大会审议的情形作出量化标准。制度自董事会审议通过之日起生效。

独立董事专门会议关于2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整和回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见

潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议对公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格调整及部分限制性股票回购注销事项发表了核查意见。因公司2025年年度权益分派已实施完毕，董事会根据相关规定对回购价格进行调整，程序合法合规，未损害公司及股东利益。同时，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票。该事项符合相关法律法规及激励计划规定，审议程序合法，未损害公司及中小股东利益。

关于潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

潍坊智新电子股份有限公司因2025年年度权益分派，向全体股东每10股派0.36元现金，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对限制性股票回购价格进行调整，调整后回购价格为4.124元/股。同时，因一名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票，回购价格为4.124元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议。

关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告

潍坊智新电子股份有限公司于2026年8月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司2025年年度权益分派已于2026年5月29日实施完毕，根据《激励计划》相关规定，对限制性股票回购价格进行调整。调整前每股限制性股票授予价格为4.16元，每股派息额为0.036元，调整后回购价格为4.124元/股。本次调整符合相关法律法规及公司激励计划规定，审议程序合法合规，不损害公司及股东利益。

关于部分限制性股票定向回购股份方案公告

潍坊智新电子股份有限公司于2026年8月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.124元/股，回购资金总额为49,488.00元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。该议案尚需提交公司股东会审议。

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