截至2025年11月18日收盘，弘信电子(300657)报收于27.77元，下跌1.31%，换手率2.18%，成交量10.25万手，成交额2.85亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出3019.36万元，散户资金呈现净流入态势。
• 来自公司公告汇总：弘信电子完成董事会换届选举，李强当选董事长并被聘任为总经理。

资金流向

11月18日主力资金净流出3019.36万元；游资资金净流入895.6万元；散户资金净流入2123.76万元。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开第五届董事会第一次会议，选举李强为董事长，并聘任其为总经理。同时聘任陈素真、刘大升、周江波为副总经理，周江波为财务负责人，王坚为董事会秘书，郑家双为证券事务代表。会议还选举产生了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员。各任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举议案，选举李强、李震、陈素真、刘大升、居琰为第五届董事会非独立董事，陈守德、何为、吴沂为独立董事。同时审议通过延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期、修订《公司章程》及其附件、修订及制定多项公司治理制度等议案。表决程序合法有效，相关议案获得出席股东所持表决权的相应比例通过。

2025年第五次临时股东大会决议公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举议案，选举李强、李震、陈素真、刘大升、居琰为第五届董事会非独立董事，陈守德、何为、吴沂为独立董事。会议还审议通过了延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期、修订公司章程及其附件、修订公司部分治理制度等相关议案。所有议案均获有效通过，表决程序合法有效。

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开职工代表大会，选举徐小兰女士为公司第五届董事会职工代表董事。徐小兰女士现任公司销售管理部资深总监，具备董事任职资格，未持有公司股份，与其他主要股东及董监高无关联关系，未受过监管处罚。其任期自职工代表大会审议通过之日起三年，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第五届董事会。董事会中职工代表董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日完成第五届董事会换届选举，选举李强为董事长，同时聘任李强为总经理，陈素真、刘大升、周江波为副总经理，周江波兼任财务负责人，王坚为董事会秘书，郑家双为证券事务代表。原部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任。董事会各专门委员会成员也已确定。

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