截至2025年11月18日收盘，先锋电子(002767)报收于20.41元，上涨0.25%，换手率4.11%，成交量5.36万手，成交额1.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流入145.5万元，散户资金同步净流入64.06万元。
• 来自公司公告汇总：董事会席位拟由7名增至8名，新增1名职工代表董事，并修订公司章程及相关治理制度。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年12月5日召开第二次临时股东会，审议增加董事会席位及多项制度修订议案。

资金流向

11月18日主力资金净流入145.5万元；游资资金净流出209.56万元；散户资金净流入64.06万元。

公司公告汇总

第六届监事会第五次会议决议公告

杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年11月18日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议应到监事3人，实到3人，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

杭州先锋电子技术股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月2日。会议审议《关于增加董事会席位并修订的议案》及《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》共12项提案，其中第一项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

公司章程 (2025年11月)

杭州先锋电子技术股份有限公司章程于2025年11月18日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币15,000万元，注册地址位于杭州市滨江区滨安路1186-1号。公司法定代表人为总经理。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外投资、担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年进行一次。

关联交易决策制度 （2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定关联交易决策制度，明确关联人范围包括关联法人、关联自然人及过去或未来十二个月内存在关联关系的主体。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、租赁、共同投资等资源转移事项。规定关联交易审批权限：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5%的需经董事会审议；超3000万元且占净资产超5%的需提交股东会审议，并披露审计或评估报告。关联董事、股东在审议时应回避表决。制度还明确了信息披露要求及豁免情形。

会计师事务所选聘制度 （2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得指定会计师事务所。选聘应综合考虑资质、执业记录、质量管理水平等要素，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘可简化程序，但需审计委员会评估执业质量。改聘会计师事务所需在执业质量缺陷、审计时间无法保障等情况下进行，并披露变更原因及与前后任会计师事务所沟通情况。公司应在年度报告中披露审计机构、审计费用、服务年限等信息。

关于聘任证券事务代表的公告

杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过聘任龚颖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。龚颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关任职资格，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或被立案稽查。联系方式包括电话、传真、邮箱及联系地址。

关于增加董事会席位并修订公司章程及修订、制定、废止公司部分制度的公告

杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过增加董事会席位并修订《公司章程》的议案。董事会席位由7名增至8名，新增1名职工代表董事，独立董事保持3名不变。同时对《公司章程》中法定代表人、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等多项条款进行修订，并拟修订《股东会议事规则》等制度，废止《监事会议事规则》等相关制度。本次修订尚需提交股东会审议。

市值管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和投资者回报。制度明确董事会领导、董事会秘书负责，董秘办执行，各部门协同。强调通过提升公司质量、并购重组、股权激励、现金分红、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。

董事会秘书工作细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，并需取得深圳证券交易所颁发的资格证书。细则规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、职责范围、保密义务及离任审查要求。董事会秘书主要负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、合规监督等事务。公司应为其履职提供必要条件，并在空缺期间指定代行人员。同时应聘任证券事务代表协助工作。

累积投票实施细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定累积投票实施细则，规范公司董事、监事选举行为。细则规定在选举两名以上董事时实行累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选人数相同的表决权，可集中使用。独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。候选人得票总数须超过出席股东所持表决权半数方可当选。细则还明确了候选人提名程序、投票方式、当选原则及特别操作程序等内容。

内部审计管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司为建立健全内部审计制度，加强内部控制和风险管理，制定《内部审计管理制度》。该制度明确审计部在审计委员会领导下开展工作，负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项，并提交内部控制评价报告。公司应保障审计工作独立性，对违反制度的行为追究责任。

投资者关系管理制度 （2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和信息披露透明度，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容与方式，规定了组织机构职责、人员要求及禁止行为，并要求建立投资者关系管理档案，完善诉求处理机制。公司通过公告、股东会、网站、电话、互动易平台等方式与投资者沟通，确保信息公平披露。

征集投票权实施细则 （2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定《征集投票权实施细则》，旨在保护股东利益，规范董事会、独立董事及符合条件的股东等主体公开征集投票权的行为。细则明确征集应无偿进行，规定了征集主体资格、征集程序、信息披露要求及征集投票权报告书和授权委托书的内容与格式。征集人需聘请律师事务所或公证机关对征集过程进行审核并出具法律意见。文件自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作。制度规定内幕信息知情人在信息未公开前不得买卖公司股票或泄露信息，要求签署保密协议，并对违规行为明确法律责任。公司需建立内幕信息知情人档案，记录知情人信息并保存至少十年，涉及重大事项还需制作进程备忘录。

信息披露管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则，包括定期报告和临时报告的披露要求，规定了重大事件的披露时点及内容，强调董事、高级管理人员对信息披露的责任。公司应建立内幕信息知情人登记管理制度，加强财务管理和会计核算的内部控制。对于年报信息披露重大差错，公司将追究相关责任人的责任。制度还规定了信息披露的暂缓、豁免条件及程序。

重大信息内部报告制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强信息披露管理，确保公司经营中可能影响股价的重大事项能够及时、准确、完整地向董事会及公众披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等，并规定了内部报告义务人、报告程序、保密要求及责任处罚等内容。该制度适用于公司及下属子公司，由董事会秘书负责组织实施。

总经理工作细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了公司经理人员的职责权限与分工。公司设总经理一名，副总经理若干名，经理人员需勤勉尽责，向董事会负责并执行董事会决议。总经理负责组织内部控制日常运行、信息披露等工作；副总经理分管生产、销售、研发及行政工作；财务总监为财务负责人。总经理办公会由总经理主持，至少每季度召开一次，研究决定公司日常经营事项，会议记录须完整保存。

买卖公司股票事前报备制度 （2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定《买卖公司股票事前报备制度》，规范董事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属买卖公司股票的行为。相关人员在买卖股票前需提交《买卖公司股票问询函》，经董事会秘书审核并出具确认函后方可交易。禁止在年报、季报等敏感期间买卖股票。若存在违法违规行为，所得收益归公司所有，公司将追究责任。

重大资产处置管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定《重大资产处置管理制度》，明确重大资产处置行为包括购买、出售、置换资产或股权，租入或租出资产，签订管理类合同，赠与或受赠资产，债权或债务重组等。制度规定了股东会、董事会及总经理在资产处置中的审批权限，依据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标占比及金额确定审批层级。资产处置达到一定标准需经董事会或股东会审议，并按规定履行信息披露义务。制度自股东会通过后生效，由董事会负责解释。

子公司管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》和《公司章程》制定了子公司管理制度。制度明确了控股子公司和参股公司的定义，规定了对子公司董事、监事、高级管理人员的委派程序及职责，要求子公司在财务、经营、投资、信息披露等方面遵循公司统一制度，并建立内部审计、人力资源、绩效考核等管理体系。子公司重大事项需及时报告公司董事会，确保公司战略执行和风险控制。

对外担保管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的审批权限、审批流程、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定公司对外提供担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。对子公司提供担保适用本制度，子公司间担保参照执行。重大担保事项须提交股东会审议，董事会审议担保事项需经全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意。公司原则上应要求反担保，并持续监控被担保人财务状况。主债务展期需重新履行审批程序。发生逾期或重大风险情形应及时披露。

独立董事工作制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权履行方式。独立董事须保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

财务管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司为规范会计和财务管理工作，依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规，制定财务管理制度。该制度适用于公司及子公司，涵盖财务机构设置、会计核算、资金管理、资产与债务管理、预算管理、关联交易、财务报告与监督等内容。明确财务负责人、会计机构负责人职责，建立内部稽核机制，规范会计核算原则及档案管理，强化内部控制，确保财务信息真实、准确、完整。

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理的责任人、信息申报与披露要求、买卖股票的限制条件、股份转让的额度计算及锁定规则等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了董事、高级管理人员在任职期间股份转让的比例限制、禁止交易期间及违规处理措施，并明确了股份解除限售的相关程序。

股东会议事规则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议应由董事长主持，审议事项包括董事选举、利润分配等。公司须聘请律师对会议的合法性出具法律意见。股东会决议需及时公告，并遵守表决程序和信息披露要求。

对外投资管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司为规范对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程，制定了对外投资管理制度。制度明确了对外投资的定义、分类及审批权限，规定短期投资和长期投资的管理流程，设立投资决策机构及相关部门职责，并对投资决策、组织实施、资产处置等环节作出详细规定。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及与专业投资机构合作的事项须履行相应审议程序。制度自股东会审议通过之日起生效。

董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任并经董事会批准。委员会主要职责包括研究选任标准、遴选合格人选、审核并提出建议，涉及董事提名、高管聘任等事项。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过后生效。

董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司为适应战略需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或远程方式召开，委员对所议事项负有保密义务。细则自董事会审议通过后生效。

董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，且为会计专业人士。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等事项。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任并经董事会批准。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会还负责制定股权激励计划草案，监督薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。

舆情管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司为提升舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确舆情定义与分类，包括媒体负面报道、影响股价的信息等，并区分重大舆情和一般舆情。公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责决策与协调。证券部负责舆情信息采集、监控及上报，各部门需配合并及时报告。制度规定了舆情应对原则、报告流程及处置措施，重大舆情需及时澄清并可采取法律手段。同时明确了责任追究机制，确保信息保密，防止内幕交易。

董事会议事规则（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为，提升科学决策水平。规则依据《公司法》《公司章程》等制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、出席、表决、决议、记录、公告及档案管理等内容。董事会下设日常办事机构，由董事会秘书负责。定期会议由董事长召集，临时会议可由符合条件的提议人书面提议召开。会议须有过半数董事出席方能举行，董事原则上应亲自参会并发表意见，表决实行一人一票。决议形成后需制作会议记录和决议文件，相关档案由董事会秘书保存十年。

募集资金管理制度（2025年11月）

杭州先锋电子技术股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。募投项目实施主体变更、实施方式调整等情形属于改变募集资金用途，需履行相应审议程序。公司董事会应持续监督募集资金使用情况，会计师事务所及保荐人需定期出具鉴证报告和核查意见。

第六届董事会第五次会议决议公告

杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过增加董事会席位并修订《公司章程》的议案，同意董事会席位由7名增至8名，新增1名职工代表董事。同时审议通过修订、制定、废止公司部分制度的议案，并聘任龚颖女士为公司证券事务代表。会议还审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案。相关议案将按规定提交股东会审议。

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