截至2025年12月25日收盘，蓝箭电子(301348)报收于20.62元，上涨1.18%，换手率2.34%，成交量3.64万手，成交额7459.95万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月25日主力资金净流入25.24万元，游资资金净流入126.75万元，散户资金净流出151.99万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟补选安林女士、张小键先生为第五届董事会独立董事候选人，相关议案将提交股东大会审议。

资金流向

12月25日主力资金净流入25.24万元；游资资金净流入126.75万元；散户资金净流出151.99万元。

公司公告汇总

关于第五届董事会第十次会议决议公告

佛山市蓝箭电子股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过补选安林女士、张小键先生为第五届董事会独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过召开2026年度第一次临时股东会的议案，会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

佛山市蓝箭电子股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司五楼会议室。股权登记日为2026年1月7日，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，采用累积投票方式选举安林女士和张小键先生为独立董事。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2026年1月9日前，可通过现场、传真或信函方式登记。

上市公司独立董事候选人声明与承诺-安林

安林作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事未超过六年，在三家以内上市公司任独立董事。安林承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事付国章、任振川因连续任职满六年申请辞职，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，二人将继续履行职责。公司董事会提名安林女士、张小键先生为新任独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。安林女士具备注册会计师资格，曾任多家公司独立董事；张小键先生拥有半导体行业丰富经验，现任中国半导体行业协会集成电路分会秘书长。两人均未持有公司股份，与公司无关联关系。

上市公司独立董事提名人声明与承诺-安林

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名安林为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司任职未超过六年。

上市公司独立董事候选人声明与承诺-张小键

张小键作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

上市公司独立董事提名人声明与承诺-张小键

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名张小键为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人无不得担任董事情形、具备任职条件、未违反公务员法及党政干部兼职规定、与公司无重大业务往来、无重大失信记录等内容。提名人承诺声明真实准确完整，并承担相应责任。

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