截至2025年11月21日收盘，依顿电子（603328）报收于10.27元，较上周的10.83元下跌5.17%。本周，依顿电子11月20日盘中最高价报10.93元。11月21日盘中最低价报10.22元。依顿电子当前最新总市值102.54亿元，在元件板块市值排名25/57，在两市A股市值排名1754/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：依顿电子拟2026年使用不超过15亿元自有资金开展金融衍生品交易。
• 公司公告汇总：公司预计2026年度日常关联交易总额为10,230万元。
• 公司公告汇总：董事会提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

第六届董事会第二十一次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计金额约10,230万元、申请银行授信额度38亿元、使用不超过15亿元自有资金开展金融衍生品交易、使用不超过10亿元自有资金进行现金管理、提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定召开2025年第二次临时股东会。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括2026年度日常关联交易预计、银行授信额度申请、使用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理，以及换届选举第七届董事会成员。股权登记日为2025年11月27日，A股股东可参与投票。日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，部分议案对中小投资者单独计票。

关于2026年度日常关联交易预计的公告

公司预计2026年度日常关联交易总额为10,230万元，主要包括向关联方销售产品、采购商品及接受保险代理服务。交易遵循市场公允价格，基于平等互利原则，满足公司正常经营需要。该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，尚需提交股东会审议。关联方为控股股东九洲集团控制的企业，履约能力良好。

关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告

公司拟在2026年度使用最高额度15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易，品种包括远期、期权、掉期和期货等，主要用于规避外汇汇率波动风险及主要原材料价格波动影响。交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所及银行类金融机构。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司强调不以投机为目的，但存在价格波动、履约、流动性等风险。

关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告

公司拟在2026年度使用最高额度10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，如结构性存款、国债逆回购、收益凭证等，单个产品期限不超过12个月，额度内可循环使用。该事项尚需提交股东会审议。资金来源为自有闲置资金，不影响正常经营，不涉及募集资金或银行信贷资金。

关于董事会换届选举的公告

公司第六届董事会任期届满，启动换届程序。提名张邯、李永胜、李文晗、肖娓娓、兰盈杰为第七届董事会非独立董事候选人，何为、颜永洪、易若峰为独立董事候选人。候选人须经2025年第二次临时股东会采用累积投票制选举，与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。独立董事候选人已获上海证券交易所审核无异议。

独立董事提名人声明与承诺（依顿投资提名颜永洪先生）

依顿投资有限公司提名颜永洪先生为第七届董事会独立董事候选人。颜永洪具备独立董事任职资格，具有5年以上经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未在公司前五名股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，具备独立性。最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（颜永洪）

颜永洪声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关工作经验，已取得培训证明。其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在依顿电子连续任职未满六年。其为中国电子电路行业协会副秘书长，具备印制电路板行业专业知识和十年以上全职工作经验。承诺将依法履行独立董事职责。

独立董事候选人声明与承诺（何为）

何为声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关经验，已取得培训证明。其符合法律法规规定的独立性条件，无不良记录。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在依顿电子任职未满六年。其为中国电子电路行业协会顾问、电子科技大学教授，具备行业专业背景和管理经验。

独立董事提名人声明与承诺（九洲集团提名何为先生）

四川九洲投资控股集团有限公司提名何为先生为第七届董事会独立董事候选人。何为具备上市公司运作知识，具有5年以上经济、会计、财务等工作经验，已取得培训证明。其符合任职资格规定，具备独立性，无不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司任职未满六年。提名人已核实其资格并确认符合要求。

独立董事提名人声明与承诺（依顿投资提名易若峰先生）

依顿投资有限公司提名易若峰先生为第七届董事会独立董事候选人。易若峰具备上市公司运作知识，具有5年以上经济、会计、财务等工作经验，已取得培训证明。其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（易若峰）

易若峰声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关经验，已取得培训证明。其具备独立性，不符合不得担任独立董事的情形。其最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，且不在依顿电子任职。其具备中国注册会计师、澳大利亚注册会计师及中级会计师职称，拥有丰富会计、审计、财务管理经验。承诺将依法履职，保持独立性。

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