截至2026年1月15日收盘，科陆电子(002121)报收于9.24元，上涨8.45%，换手率11.53%，成交量161.44万手，成交额14.5亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月15日主力资金净流入3.16亿元，显示主力对公司短期走势较为积极。
• 来自公司公告汇总：科陆电子召开董事会及临时股东会，审议通过多项重要议案，包括增补赖亮生、沙小兰、谢伟光为非独立董事。

1月15日主力资金净流入3.16亿元；游资资金净流出1.07亿元；散户资金净流出2.09亿元。

公司公告汇总第九届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司于2026年1月14日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，表决程序符合相关规定。调整后，审计委员会由谢东明、姜齐荣、沙小兰组成，谢东明为召集人；战略委员会由李葛丰、徐腊平、赖亮生、李建林、谢伟光组成，李葛丰为召集人；薪酬与考核委员会由姜齐荣、谢东明、彭建春、李葛丰、张铭组成，姜齐荣为召集人；提名委员会由李建林、彭建春、李葛丰组成，李建林为召集人。各委员会任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所对深圳市科陆电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会于2026年1月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度综合授信、为子公司提供担保、日常关联交易预计、开展外汇衍生品交易、增补非独立董事等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司于2026年1月14日召开二〇二六年第一次临时股东会，会议由董事钟胜朋主持，出席会议股东及股东代表共540名，代表有表决权股份总数的40.9452%。会议审议通过了关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度、为子公司提供担保、控股子公司为其全资子公司提供担保、日常关联交易预计、开展套期保值型外汇衍生品交易业务等议案，并以累积投票方式增补赖亮生、沙小兰、谢伟光为公司第九届董事会非独立董事。所有提案均获通过，无否决情形。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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